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Pagamento de Juros sobre Capital Próprio aos Acionistas

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 09/16

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Caxias do Sul (RS), às 16 horas e 30 minutos do dia 15 de julho de 2016.

PRESENÇAS:Todos os membros do Conselho de Administração, sendo a maioria presentes e os demais por voto escrito.

MESA DIRIGENTE: David Abramo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário.

DELIBERAÇÕES: Em consonância com as disposições estatutárias e legais aplicáveis, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram creditar e pagar juros sobre capital próprio aos acionistas, relativos ao período de janeiro a junho de 2016, observados a forma e os limites estabelecidos pela legislação própria. O montante a ser creditado nesta data é de R$ 9.211.333,10 e os acionistas, detentores de ações representativas do capital social da Companhia ao final do dia de hoje, serão remunerados com o valor de R$ 0,04293 por ação ordinária, podendo tais valores serem imputados aos dividendos concernentes ao exercício de 2016, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária. O pagamento será iniciado no dia 02 de agosto de 2016 eas ações serão negociadas ex-direito aos juros a partir do dia 18 de julho de 2016. Em relação à retenção do Imposto de Renda na Fonte, serão observadas as disposições legais vigentes. Os Conselheiros, Adézio de Almeida Lima e Bruno Chamas Alves, enviaram por escrito, por mensagem eletrônica, sua manifestação de concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes na Reunião. Caxias do Sul, 15 de julho de 2016.

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