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Pagamento de Juros sobre capital próprio aos acionistas

Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 17/11

LOCAL, HORA E DATA: Sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66,nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, às 15 horas do dia 5 de dezembro de2011.

PRESENÇAS: a maioria dos membros do Conselho de Administração.

MESA DIRIGENTE: Raul Anselmo Randon, Presidente, e Astor Milton Schmitt,secretário.

DELIBERAÇÕES: de acordo com a Ordem do Dia, de conhecimento de todos, os Conselheiros, por unanimidade de votos deliberaram aprovar o crédito e pagamentode juros sobre capital próprio aos acionistas, observados a forma e os limitesestabelecidos pela legislação própria. O montante a ser creditado em 31 de dezembrode 2011 é de R$ 8.180.245,01, sendo que os acionistas detentores das açõesrepresentativas do capital social da Companhia ao final do dia de hoje, serãoremunerados com o valor de R$ 0,07914 por ação ordinária e de R$ 0,08706 por açãopreferencial, podendo tal valor ser imputado aos dividendos relativos ao exercício de2011, conforme ficar deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária. O pagamentoserá iniciado no dia 24 de janeiro de 2012 e as ações serão negociadas ex-direito aosjuros a partir do dia 6 de dezembro de 2011. No que se refere à retenção do Impostode Renda na Fonte, serão observadas as disposições legais vigentes. O ConselheiroDan Antônio Marinho Conrado enviou por escrito, por correio eletrônico, manifestaçãode concordância com a decisão dos demais Conselheiros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada aata, que lida e tida conforme em todos os seus termos, foi assinada pelosConselheiros. Caxias do Sul, 5 de dezembro de 2011.

Raul Anselmo Randon
Astor Milton Schmitt
Luiz Carlos Mandelli
Susana Hanna Stiphan Jabra

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