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Ata RCA 12-16 - Alteração Diretoria Executiva

LOCAL, HORA E DATA: Sede social da Companhia, Rodovia RS 122, km 66, nº 10.945, Caxias do Sul (RS), às 16 horas do dia 10 de agosto de 2016.

PRESENÇAS:Todos os membros do Conselho de Administração.

MESA DIRIGENTE: David Abramo Randon, Presidente e Astor Milton Schmitt, Secretário.

DELIBERAÇÕES: De acordo com a Ordem do Dia, por todos conhecida, e a teor do disposto no Artigo 23, alínea "n" do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos, os Conselheiros deliberaram exonerar Pedro Ferro Neto (CPF 051.567.138-07) do cargo de Diretor-presidente da Companhia, que permanecerá em sua função até o dia 31 de agosto de 2016, e nomearam o membro do Conselho de Administração, DANIEL RAUL RANDON, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente na Rua Rio Grande, nº 477, apto. 162, CEP 04018-001, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 680.334.270-00, para ocupar interinamente o cargo executivo de Diretor-presidente. O Secretário da Reunião, falando em nome do Conselho, enfatizou a gestão de Pedro Ferro, que atuou sempre com dedicação, zelo, competência e dentro dos mais elevados padrões éticos, agradecendo por sua contribuição, de fundamental importância no desenvolvimento da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes na Reunião. Caxias do Sul, 10 de agosto de 2016.

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